in English
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Частным лицам +7 495 777-4-888
Бизнесу +7 495 797-42-34
Заказать звонок
Задать вопрос
Поддержка клиентов
Обратная связь
 Офисы  /  Банкоматы  /  Терминалы  /  Акции  /  Пресс-центр  /  Раскрытие информации  /  Вакансии
О БАНКЕ О БАНКЕ
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ИНВЕСТОРАМ ИНВЕСТОРАМ





МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Instagram Мы в Instagram


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Twitter Мы в Twitter


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Вконтакте Мы Вконтакте



Сообщения о существенных фактах

04.05.2016

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.r u
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 29.04.2016;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание проводилось в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 19 971 659 789 (Девятнадцать миллиардов девятьсот семьдесят один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят девять) (83,63 % от общего количества голосов).

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, по второму вопросу повестки дня, является акционер, владеющий более 20% акций Банка, ООО «Концерн «РОССИУМ», поэтому при принятии решения по указанному вопросу повестки дня он не принимает участие в голосовании и принадлежащие ему 13 569 862 104 (Тринадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сто четыре) голоса не учитываются при подсчете голосов.

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 19 552 844 635 или 97,9% голосов;

«Против» 0%;

«Воздержался» 418 815 154 и 2,1% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить выплату вознаграждений по итогам корпоративного года (01.07.2015 – 30.06.2016) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка, следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Томасу Гюнтеру Грассе, Николасу Доминику Хаагу в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 204 286 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц).

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 97,9% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 401 797 685 или 62,09% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 и 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку с заинтересованностью согласно приложению 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 62,09% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.05.2016, протокол № 02.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В.

3. Подпись

3.1. И.о.Председателя Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин

3.2. 04 мая 2016 г. М.П.


Возврат к списку новостей

2007-2017. ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - вклады, кредиты и автокредиты, ипотека, кредитование бизнеса.
+7 495 777-4-888, 8 800 100-4-888 (бесплатно по России); ежедневно, круглосуточно.
Служба поддержки держателей дебетовых и кредитных карт: +7 495 797-42-11; ежедневно, круглосуточно
Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.
Банк раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства,
аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
Сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк
Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Политика конфиденциальности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»