Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Пресса о банке

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о решениях Наблюдательного Совета

17.09.2014

16 сентября 2014 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, в рамках которого большинством голосов были приняты положительные решения по следующим вопросам:

  1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
  2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
  3. О рассмотрении финансового прогноза по исполнению Бюджета Банка на 2014 год.
  4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
  5. Об одобрении финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2014 года и результатов деятельности Банка в I полугодии 2014 года.
  6. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года.
  7. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты.
  8. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года.
  9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита, и об одобрении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего контроля в Банке, в новых редакциях.
  10. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.
  11. Об одобрении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2014 года.
  12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  13. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
  14. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором.
  15. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
  16. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.
  17. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
  18. Об одобрении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
  19. Об одобрении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.
  20. Об утверждении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на IV квартал 2014 года и на 2015 год.

В заседании приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета, а также члены Правления Банка, которые представили свои доклады по вопросам повестки дня.

В рамках работы Наблюдательного Совета по совершенствованию корпоративного управления Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям рассмотрел вопрос о соответствии Банка Кодексу корпоративного управления, принятому Центральным Банком России, признал Николаса Доминика Хаага независимым директором.

Наблюдательным Советом Банка были сформированы новые составы Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала.

В ходе встречи члены Наблюдательного Совета Банка уделили особое внимание вопросам, которые были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала, Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, а также обсудили вопросы из области стратегического управления, риск-менеджмента и внутреннего аудита и контроля в Банке.

Кроме того, Наблюдательным Советом Банка были рассмотрены вопросы, необходимые для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе был утвержден список кандидатур для избрания в члены Наблюдательного Совета Банка.