Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Новости МКБRSS

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о решениях Наблюдательного Совета

03.12.2014

02 декабря 2014 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, в рамках которого большинством голосов были приняты положительные решения по следующим вопросам:

  1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
  2. О признании членов Наблюдательного Совета Банка независимыми директорами.
  3. Об избрании Главного независимого неисполнительного директора Банка.
  4. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.
  5. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
  6. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
  7. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
  8. Об одобрении консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2014 года и результатов деятельности Банка за 9 месяцев 2014 года.
  9. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 3 квартал 2014 года.
  10. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2014 года.
  11. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2015 года.
  12. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
  13. Об утверждении Положения о горячей линии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
  14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
  15. Об одобрение обновленного Плана работы Наблюдательного Совета на 2015 год.

В заседании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета, а также члены Правления Банка, которые представили свои доклады по вопросам повестки дня.

По результатам переизбрания членов Наблюдательного Совета Банка в ходе Внеочередного Общего собрания акционеров Банка 21 ноября 2014 года Наблюдательный Совет принял решение признать четырех директоров из вновь избранного состава независимыми, а также сформировал новые составы Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала и Комитета по назначениям, корпоративному управлению и вознаграждениям. Более детально с составами комитетов Наблюдательного Совета Банка Вы можете ознакомиться на сайте Банка.

В ходе встречи члены Наблюдательного Совета Банка уделили особое внимание вопросам, которые были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала, Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, а также обсудили вопросы из области стратегического управления, риск-менеджмента и внутреннего аудита в Банке.