Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Новости МКБRSS

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о решениях Наблюдательного Совета

10.02.2015

09 февраля 2015 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, в рамках которого большинством голосов были приняты положительные решения по следующим вопросам:

  1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
  2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
  3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
  4. Об одобрении кандидатуры аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
  5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по проведению аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
  6. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 4 квартал 2014 года.
  7. Об одобрении Отчета Департамента внутреннего аудита за 4 квартал 2014 года.
  8. Об одобрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2014 года.
  9. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
  10. Об одобрении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
  11. Об одобрении обновленного Плана работы Наблюдательного Совета на 2015 год.

В заседании приняли участие 9 из 10 членов Наблюдательного Совета, а также члены Правления Банка, которые представили свои доклады по вопросам повестки дня.

В ходе встречи члены Наблюдательного Совета Банка уделили особое внимание вопросам, которые были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала, Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, а также обсудили вопросы из области стратегического управления, риск-менеджмента, внутреннего аудита в Банке. Помимо обсуждения регулярных вопросов, обсуждался также вопрос выбора аудиторской компании для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2015 год, в том числе промежуточных аудиторских обзоров за 3, 6 и 9 месяцев 2015 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в результате чего было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить на Годовом Общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «КПМГ» в качестве такой аудиторской организации. Также в целях приведения в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» и Политики вознаграждения в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», было утверждено обновленное Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных исполнительных высших должностных лиц ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».