Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Главный специалист Департамента финансового мониторинга

Требования к кандидату

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в сфере FATCA/CRS и ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
  • Знание положений Главы 20.1. Налогового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693;
  • Знание закона РФ от 28.06.2014 № 173 – ФЗ;
  • Знание основных положений Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA);
  • Знание Постановления Правительства РФ № 1267-П;
  • Знание основных положений Закона РФ № 115-ФЗ (ПОД/ФТ).

Обязанности

  • Осуществление проверки информации по вновь принятым на обслуживание клиентам и связанным с ними лицам (выгодоприобретателям и (или) бенефициарным владельцам);
  • Организация и проведение расследования по установлению налогового статуса клиента, выгодоприобретателя и (или) контролирующих их лиц с применением обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер;
  • Осуществление контроля за корректностью работы автоматизированных настроек фронт-офисных систем Банка в части фиксирования и обработки информации, полученной при установлении налогового резидентства клиента, выгодоприобретателя и (или) контролирующих их лиц;
  •  Проведение анализа данных, подготовленных для представления отчетности в ФНС по договорам финансовых услуг, в отношении которых были установлены подотчетные лица;
  • Осуществление взаимодействия с ФНС при передаче электронных данных по защищенным каналам связи с использованием сервисов ФНС;
  • Осуществление взаимодействия с Налоговой Службой США (IRS) при передаче электронных данных через систему IDES (International Data Exchange Service), а также технического сопровождения процесса сертификации ответственного сотрудника (Responsible Officer) по FATCA в личном кабинете Банка на сайте IRS;
  • Проведение актуализации регистрационных данных Банка, заявленных на сайте Налоговой службы США, с последующим уведомлением ФНС о произведенных изменениях.
  • Выполнение иных служебных поручений непосредственного и вышестоящего руководства Банка, относящимися к компетенции Департамента.

Условия

  • Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников);
  • Корпоративная электронная библиотека;
  • ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
  • Страхование при выезде за рубеж;
  • Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях;
  • 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год;
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
  • Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров;
  • Льготные условия на продукты Банка;
  • Программы признания особых достижений сотрудников;
  • Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей;
  • Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
  • Участие в благотворительных и социально значимых активностях.
  • Территориально офис на ст. м. Кунцевская/Пр. Вернадского (Очаково).

Дополнительная информация

Резюме направляйте на почту: ilinaa@mkb.ru

Отправить резюме

Формат файла - Word или PDF
Не более 10 МБ
Подтверждаю своё согласие на обработку Банком моих персональных данных
Настоящим я даю свое согласие ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», место нахождения: 107045, г. Москва, переулок Луков, д.2, стр.1, (далее — Банк), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Под обработкой персональных данных в указанном законе понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), получение, объединение, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, Под персональными данными понимаются: - сведения, указанные в настоящей заявке; - сведения, автоматически формируемые в процессе работы с сайтом Банком, в том числе, но не ограничиваясь: cookie-файлы; IP-адреса для информации о геолокации; информация об операционной системе и Web-браузере, установленных на устройстве, с которого осуществляется доступ к сайту Банка; количество просмотров/кликов по объявлениям Банка, размещенным на других сайтах; количество посещений Web-сайта Банка. Целью обработки персональных данных является: - рассмотрение меня на вакантную должность в Банке; - включение меня в кадровый резерв Банка; - осуществление технического управления интернет-сервисами Банка, а также для проведения анализа функционирования и улучшения работы интернет-сервисов Банка; - проведение статистических и иных исследований. Обработка Персональных данных осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе в объеме необходимом для достижения указанных выше целей передавать мои Персональные данные третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также в случае необходимости представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие мои Персональные данные с соблюдением требований законодательства РФ. Банк прилагает все возможные усилия и предусмотренные законодательством РФ меры для того, чтобы избежать несанкционированного использования персональных данных. Я уведомлен и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственности за возможное нецелевое использование моих персональных данных, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Банка (за исключением случаев передачи персональных данным третьим лицам, описанных выше), или в результате противоправных действий третьих лиц. Настоящим подтверждаю, что данное согласие действует до момента его отзыва. Согласие может быть отозвано путем предоставления мною письменного уведомления Банку при условии установления моей личности. При этом признаю, что в случае отзыва согласия, Банк вправе не прекращать обработку моих Персональных данных и не уничтожить их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных, предусмотренные законодательством РФ, не истекли.

Отлично! Резюме отправлено.

Спасибо за интерес! В ближайшее время мы рассмотрим его и сообщим вам о результатах.

Что-то пошло не так

Не удалось отправить резюме