Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Ведущий специалист отдела обязательного контроля и отчетности

Требования к кандидату

  • Высшее образование (экономическое/юридическое)
  • Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга обязателен

Обязанности

  • Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций
  • Формирование и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) формализованных электронных сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях в соответствии с требованиями Указания 4936-У  
  • Формирование в АБС отчетов по операциям филиалов Банка в соответствии с критериями выявления операций, подлежащих обязательному контролю
  • Сбор и обработка полученных от структурных подразделений Банка сообщений, составленных в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Осуществление контроля проведения идентификационных мероприятий в отношении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов сотрудниками подразделений Банка при заключении договора банковского счета, предоставлении банковских услуг
  • Участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторига и иных органов по вопросам ПОД/ФТ
  • Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ
  • Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ

Условия

  • Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников.
  • Корпоративная электронная библиотека ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей 
  • Страхование при выезде за рубеж.
  • Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
  • Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров Льготные условия на продукты Банка
  • Программы признания особых достижений сотрудников
  • Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
  • Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
  • Участие в благотворительных и социально значимых активностях

Дополнительная информация

  • г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.109

Отправить резюме

Формат файла - Word или PDF
Не более 10 МБ
Подтверждаю своё согласие на обработку Банком моих персональных данных
Настоящим я даю свое согласие ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», место нахождения: 107045, г. Москва, переулок Луков, д.2, стр.1, (далее — Банк), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Под обработкой персональных данных в указанном законе понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), получение, объединение, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, Под персональными данными понимаются: - сведения, указанные в настоящей заявке; - сведения, автоматически формируемые в процессе работы с сайтом Банком, в том числе, но не ограничиваясь: cookie-файлы; IP-адреса для информации о геолокации; информация об операционной системе и Web-браузере, установленных на устройстве, с которого осуществляется доступ к сайту Банка; количество просмотров/кликов по объявлениям Банка, размещенным на других сайтах; количество посещений Web-сайта Банка. Целью обработки персональных данных является: - рассмотрение меня на вакантную должность в Банке; - включение меня в кадровый резерв Банка; - осуществление технического управления интернет-сервисами Банка, а также для проведения анализа функционирования и улучшения работы интернет-сервисов Банка; - проведение статистических и иных исследований. Обработка Персональных данных осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе в объеме необходимом для достижения указанных выше целей передавать мои Персональные данные третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также в случае необходимости представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие мои Персональные данные с соблюдением требований законодательства РФ. Банк прилагает все возможные усилия и предусмотренные законодательством РФ меры для того, чтобы избежать несанкционированного использования персональных данных. Я уведомлен и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственности за возможное нецелевое использование моих персональных данных, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Банка (за исключением случаев передачи персональных данным третьим лицам, описанных выше), или в результате противоправных действий третьих лиц. Настоящим подтверждаю, что данное согласие действует до момента его отзыва. Согласие может быть отозвано путем предоставления мною письменного уведомления Банку при условии установления моей личности. При этом признаю, что в случае отзыва согласия, Банк вправе не прекращать обработку моих Персональных данных и не уничтожить их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных, предусмотренные законодательством РФ, не истекли.

Отлично! Резюме отправлено.

Спасибо за интерес! В ближайшее время мы рассмотрим его и сообщим вам о результатах.

Что-то пошло не так

Не удалось отправить резюме