Ведущий специалист отдела обязательного контроля и отчетности

Требования к кандидату

• Высшее образование (экономическое/юридическое);
• Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в Банках;
• Знание Правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг.

Обязанности

• Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
• Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-фз;
• Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю;
• Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ.

Условия

• Официальное трудоустройство;
• График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Возможность периодично работать удаленно;
• ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
• Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
• Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников);
• Корпоративная электронная библиотека;
• Страхование при выезде за рубеж;
• Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях;
• Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров;
• Льготные условия на продукты Банка;
• Программы признания особых достижений сотрудников;
• Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей;
• Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.);
• Участие в благотворительных и социально значимых активностях.