Ответы на важные вопросы. Приложение, переводы, валюта — все в одном месте

Ведущий специалист отдела обязательного контроля и отчетности

Требования к кандидату

  • Высшее образование (экономическое/юридическое);
  • Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в Банках;
  • Знание Правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг.

Обязанности

  • Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
  • Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-фз;
  • Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю;
  • Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ.

Условия

  • Официальное трудоустройство;
  • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
  • Возможность периодично работать удаленно;
  • ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
  • Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников);
  • Корпоративная электронная библиотека;
  • Страхование при выезде за рубеж;
  • Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях;
  • Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров;
  • Льготные условия на продукты Банка;
  • Программы признания особых достижений сотрудников;
  • Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей;
  • Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.);
  • Участие в благотворительных и социально значимых активностях.