Ответы на важные вопросы. Приложение, переводы, валюта — все в одном месте

Ведущий аналитик группы мониторинга подозрительных операций

Требования к кандидату

  • Высшее образование;
  • Умение работать и анализировать большие объемы информации;
  • Владение Windows на уровне продвинутого пользователя;
  • Уверенное владение MS Office (excel);
  • Опыт сбора информации по ЮЛ из открытых источников;
  • Желателен практический опыт работы с профильным ПО (антифрод/CRM/ABS);
  • Деловое общение;
  • Грамотная речь.

Обязанности

  • Мониторинг подозрительных операций;
  • Выявление и регистрация инцидентов, связанных подозрительными операциями;
  • Реагирование на подозрительные операции (подтверждение, анализ клиентов, блокировка/разблокировка);
  • Взаимодействие с подразделениями Банка и сторонними организациями в рамках исполнения обязанностей;
  • Консультирование клиентов Банка по вопросам безопасности при проведении операций;
  • Обработка входящих запросов по подозрительным операциям (в том числе от регуляторов);
  • Наполнение базы знаний;
  • Подготовка предложений по доработке правил выявления подозрительных транзакций;
  • Формирование отчетности по подозрительным транзакциям.

Условия

  • Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников);
  • Корпоративная электронная библиотека;
  • ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
  • Страхование при выезде за рубеж;
  • Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях;
  • 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год;
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
  • Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров;
  • Льготные условия на продукты Банка;
  • Программы признания особых достижений сотрудников;
  • Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей;
  • Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.);
  • Участие в благотворительных и социально значимых активностях;
  • Режим работы 2/2 с 8:00-20:00, 20:00-08:00.