Ответы на важные вопросы. Приложение, переводы, валюта — все в одном месте

Ведущий специалист отдела обязательного контроля и отчетности

Требования к кандидату

  • Высшее образование (экономическое/юридическое);
  • Знание 115-ФЗ;
  • Опыт работы в финансовом мониторинге в отделе обязательного контроля в Банках не менее 1 года;
  • Практические навыки формирования сообщений по операциям (сделкам), признанным Банком операциями, подлежащими обязательному контролю.

Обязанности

  • Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
  • Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-ФЗ;
  • Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю (ФЭС);
  • Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ.

Условия

  • График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
  • Возможность работать удаленно;
  • Комфортный офис в центре города;
  • Корпоративная электронная библиотека;
  • ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
  • Страхование при выезде за рубеж;
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня;
  • Программы признания особых достижений сотрудников;
  • Участие в благотворительных и социально значимых активностях;