Ведущий специалист отдела обязательного контроля и отчетности

Высшее образование (экономическое/юридическое);
Знание 115-ФЗ;
Опыт работы в финансовом мониторинге в отделе обязательного контроля в Банках не менее 1 года;
Практические навыки формирования сообщений по операциям (сделкам), признанным Банком операциями, подлежащими обязательному контролю.

Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-ФЗ;
Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю (ФЭС);
Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
Возможность работать удаленно;
Комфортный офис в центре города;
Корпоративная электронная библиотека;
ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
Страхование при выезде за рубеж;
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня;
Программы признания особых достижений сотрудников;
Участие в благотворительных и социально значимых активностях;