Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ)

•Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет

•Знание законодательства в области ПОД/ФТ

•Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса

•Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов

•Желателен опыт работы с ВЭД

•Высшее образование

•Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)

•Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ

•Обеспечение своевременной передачи информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента

•Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение операций повышенного риска