В рамках требований ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Банк обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а клиенты обязаны предоставлять банку информацию, необходимую для исполнения требований указанного Федерального закона.
Предоставить актуальные сведения в банк необходимо в форме , разработанной банком.
В случае изменений в сведениях, предоставленных в банк ранее, необходимо предоставить оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие указанные изменения.
Анкеты и подтверждающие документы (при их наличии) предоставляются в отделение банка по месту обслуживания клиента.
При обращении клиента в банк, на момент наступления у Банка обязанности по обновлению соответствующих сведений, проведение операции становится возможным только после завершения обновления сведений об указанном клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце!