Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

08.02.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2016 года.

4. Об одобрении предварительного Отчета по управлению рисками за IV квартал 2016 года.

5. Об одобрении Отчета по управлению операционными рисками за ноябрь-декабрь 2016 года.

6. Об одобрении Отчета по управлению комплаенс рисками за ноябрь-декабрь 2016 года.

7. Об одобрении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

8. О рассмотрении отчета об исполнении требований по ПОД/ФТ в 2016 году.

9. Об одобрении Политики управления рисками в Банке в новой редакции .

10. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

11. О пересмотре действующих редакций внутренних документов Банка, регламентирующих оплату труда.

12. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

13. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

14. Об одобрении Бюджета Банка на 2017 год.

15. Об одобрении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

16. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках

(Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 7 февраля 2017 года. М.П.