Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

05.04.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2017 года.

4. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2017 года.

5. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты и размера вознаграждения для сотрудников и директора Департамента внутреннего аудита.

6. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2017 года.

7. Об утверждении компании для проведения внешней оценки качества внутреннего аудита.

8. Об одобрении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

9. Об одобрении Отчета по управлению операционными рисками за январь-февраль 2017 года.

10. Об одобрении Отчета по управлению комплаенс рисками за январь-февраль 2017 года.

11. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 2016 год.

12. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом.

13. Об одобрении Отчета о качестве управления рисками в Банке за 2016 год.

14. Об одобрении Отчета о нормативах и капитале Банка за IV квартал 2016 года.

15. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

16. Об одобрении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2017 год.

17. Об одобрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.

18. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2017 года.

19. Об одобрении оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.

20. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

21. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий

(Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) )

К.И. Галушко

3.2. 04 апреля 2017 года. М.П.