Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

10.04.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка в новой редакции.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждений членов Правления Банка за 2016 финансовый год.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка в новой редакции согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить отчет об оценке деятельности Правления Банка и определить вознаграждения членов Правления Банка за 2016 финансовый год согласно приложению 2.

2.2. Одобрить премирование отдельных членов Правления Банка за выполнение особо важных задач (проектов) согласно приложению 3.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2017 № 09.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий

(Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) )

К.И. Галушко

3.2. 07 апреля 2017 года. М.П.