Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

19.06.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

19 июня 2017 года; г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; с 10:00 по московскому времени до 11:00 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 18 173 208 288 (Восемнадцать миллиардов сто семьдесят три миллиона двести восемь тысяч двести восемьдесят восемь) (76.1031% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 17 904 401 086 или 98,52085995% голосов;
«Против» 9 100 или 0,00005007% голосов;
«Воздержался» 268 798 002 или 1,47908943% голосов.

РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2016 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,52085995% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 17 904 401 086 или 98,52085995% голосов;
«Против» 9 100 или 0,00005007% голосов;
«Воздержался» 268 798 002 или 1,47908943% голосов.

РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,52085995% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 173 175 938 или 99,99982199% голосов;
«Против» 31 900 или 0,00017553% голосов;
«Воздержался» 350 или 0,00000193% голосов.

РЕШИЛИ:
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2016 года.
Прибыль по итогам 2016 года в размере 2 526 448 111 руб. 58 копеек (два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто одиннадцать рублей пятьдесят восемь копеек) оставить в распоряжении Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,99982199% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудиторов Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 17 904 405 836 или 98,52088609% голосов;
«Против» 0 или 0,00000000% голосов;
«Воздержался» 268 802 352 или 1,47911336% голосов.

РЕШИЛИ:
Утвердить аудиторами Банка:
- Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
- Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 98,52088609% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 173 208 088 или 99,99999890% голосов;
«Против» 0 или 0,00000000% голосов;
«Воздержался» 100 или 0,00000055% голосов.
РЕШИЛИ:
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99999890% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

1 Авдеев Роман Иванович 13 570 634 624 голосов.
2 Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 14 122 168 868 голосов.
3 Грассе Томас Гюнтер 24 421 193 924 голосов.
4 Клинген Андреас (независимый) 14 122 165 868 голосов.
5 Кузнецов Михаил Евгеньевич 14 107 968 618 голосов.
6 Менжинский Сергей Юрьевич 46 002 066 614 голосов.
7 Насташкина Марина Михайловна 13 570 392 614 голосов.
8 Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 14 122 165 868 голосов.
9 Салонен Илкка Сеппо (независимый) 14 122 165 868 голосов.
10 Чубарь Владимир Александрович 13 570 415 114 голосов.
«Против» 0 или 0,0000000% голосов;
«Воздержался» 0 или 0,0000000% голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:

1. Авдеев Роман Иванович;
2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый);
3. Грассе Томас Гюнтер;
4. Клинген Андреас (независимый);
5. Кузнецов Михаил Евгеньевич;
6. Менжинский Сергей Юрьевич;
7. Насташкина Марина Михайловна;
8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый);
9. Салонен Илкка Сеппо (независимый);
10. Чубарь Владимир Александрович.

Решение ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

«За» 18 167 509 288 или 99,96864065% голосов;
«Против» 5 688 400 или 0,03130102% голосов;
«Воздержался» 10 500 или 0,00005778% голосов.

РЕШИЛИ:
Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2018 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 204 286 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 170 000 (Cто семьдесят тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,96864065% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);
«За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич
«Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов- Гудков Евгений Олегович (председатель);
«Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.

РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Гудков Евгений Олегович (председатель);
- Вастьянова Александра Александровна;
- Осипов Вячеслав Юрьевич.

Решение ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня:

О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 173 208 088 или 99,99999890% голосов;
«Против» 0 или 0,0000000% голосов;
«Воздержался» 100 или 0,00000055% голосов.

РЕШИЛИ:
Одобрить вступление Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,99999890% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2017, протокол № 01.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN RU000A0JUG31.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий

(Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 19 июня 2017 года. М.П.