Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

21.08.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении консолидированной финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 1 полугодие 2017 года.

«ЗА» — 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» — 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить консолидированную финансовую отчетность Банка, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 1 полугодие 2017 года согласно приложению.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Одобрить кандидатуру Казначеева Александра Николаевича для назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

2. Председателю Правления Банка В. А. Чубарю организовать направление в Банк России анкеты, ходатайства и других документов, необходимых для согласования кандидатуры Казначеева Александра Николаевича с целью назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

3. Предоставить Председателю Правления Банка В. А. Чубарю право подписания анкеты, ходатайства и других документов, необходимых для согласования с Банком России кандидатуры Казначеева Александра Николаевича с целью назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

4. Назначить Казначеева Александра Николаевича заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России.

5. Поручить Председателю Правления Банка В. А. Чубарю обеспечить направление в Банк России уведомления о назначении Казначеева Александра Николаевича заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2017 № 16.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий

(Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 18 августа 2017 года. М.П.