Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

13.09.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Перечня мер по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за май-июль 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за май-июль 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за II квартал 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка об обязательных нормативах и капитале за II квартал 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» об обязательных нормативах и капитале за II квартал 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета о результатах реализации в I полугодии 2017 года правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2018 год.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:

Об одобрении обновленного бюджета Банка на 2017 год.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:

Об одобрении получения Банком лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 11.09.2017 № 07.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Перечень мер по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке согласно приложению 1.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2017 года согласно приложению 2.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев согласно приложению 3.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению операционными рисками за май-июль 2017 года согласно приложению 4.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению комплаенс рисками за май-июль 2017 года согласно приложению 5.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению рисками за I полугодие 2017 года согласно приложению 6.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 7.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банка о качестве управления рисками за II квартал 2017 года согласно приложению 8.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2017 года согласно приложению 9.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банка об обязательных нормативах и капитале за II квартал 2017 года согласно приложению 10.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» об обязательных нормативах и капитале за II квартал 2017 года согласно приложению 11.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах реализации в I полугодии 2017 года правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма согласно приложению 12.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 12.09.2017 № 03.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

16.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

16.2. Определить:

– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров;
– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 15 ноября 2017 г.;
– место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: помещение Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
– время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 11:00 по московскому времени;
– время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.

16.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 23 сентября 2017 г.

16.4. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Банка: 15 октября 2017 г.

16.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«1. О досрочном прекращении полномочий текущего состава Наблюдательного Совета Банка.

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

3. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.»;

16.6. Определить, что перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, формулировки решений, форма и текст бюллетеня для голосования будут утверждены Наблюдательным Советом Банка на отдельном заседании не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

16.7. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с материалами (информацией): (i) в период с 25.10.2017 до 14.11.2017 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время регистрации и проведения внеочередного Общего собрания акционеров 15 ноября 2017 г. по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.
- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 13.

17.2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись, а акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка - путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

18.1. Одобрить кандидатуру Борунова Олега Александровича для назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

18.2. Председателю Правления Банка В.А. Чубарю организовать направление в Банк России анкеты, ходатайства и других документов, необходимых для согласования кандидатуры Борунова Олега Александровича с целью назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

18.3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, право подписания анкеты, ходатайства и других документов, необходимых для согласования с Банком России кандидатуры Борунова Олега Александровича с целью назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

18.4. Назначить Борунова Олега Александровича заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России.

18.5. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Банк России уведомления о назначении Борунова Олега Александровича заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить План работы Наблюдательного Совета Банка на 2018 год согласно приложению 14.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 12.09.2017 № 03.

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
Одобрить обновленный Бюджет Банка на 2017 год согласно приложению 15.

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:

22.1. В связи с необходимостью осуществления Банком деятельности по доверительному управлению ценными бумагами одобрить получение Банком лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдаваемой Банком России.

22.2. Поручить Председателю Правления Банка Чубарю В.А. организацию мероприятий для получения указанной лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 12 декабря 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2017 № 17.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий

(Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 12 сентября 2017 года. М.П.