Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

12.09.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.09.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.09.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об утверждении Перечня мер по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке.

4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2017 года.

5. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

6. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за май-июль 2017 года.

7. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за май-июль 2017 года.

8. Об утверждении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2017 года.

9. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

10. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за II квартал 2017 года.

11. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2017 года.

12. Об утверждении Отчета Банка об обязательных нормативах и капитале за II квартал 2017 года.

13. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» об обязательных нормативах и капитале за II квартал 2017 года.

14. Об утверждении Отчета о результатах реализации в первом полугодии 2017 года правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

15. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

16. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

17. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

18. Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

19. Об одобрении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2018 год.

20. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

21. Об одобрении обновленного бюджета Банка на 2017 год.

22. Об одобрении получения Банком лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

23. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий

(Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 12 сентября 2017 года. М.П.