Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

16.11.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 15.11.2017;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 час. 30 мин.

- время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

- время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 15 мин.

- время начала подсчета голосов:  11 час. 17 мин.

- время закрытия Собрания:  11 час. 25 мин

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 19 274 596 405 (Девятнадцать миллиардов двести семьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста пять) (80.7154% от общего количества голосов).

Кворум соблюден.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий текущего состава Наблюдательного Совета Банка.

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка

3. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий текущего состава Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 19 250 477 337 или 99.87487% голосов;

«Против» 24 116 268;

«Воздержался» 0%.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия текущего состава Наблюдательного Совета Банка.

По второму вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 19 274 593 605 или 99.99999% голосов;

«Против» 0%;

«Воздержался» 0%.

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»:

1. Авдеев Роман Иванович 14 004 467 104 голосов.

2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 14 052 696 643 голосов.

3. Грассе Томас Гюнтер 24 855 285 214 голосов.

4. Лорд Дарсбери Питер Гилберт (независимый) 14 052 696 642 голосов.

5. Клинген Андреас (независимый) 14 052 697 450 голосов.

6. Менжинский Сергей Юрьевич 55 613 770 904 голосов.

7. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 14 052 696 642 голосов.

8. Салонен Илкка Сеппо (независимый) 14 052 696 643 голосов.

9. Степаненко Алексей Анатольевич 14 004 463 904 голосов.

10. Чубарь Владимир Александрович 14 004 464 904 голосов.

 «Против» 0%;

«Воздержался» 0%.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:

1. Авдеев Роман Иванович;

2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый);

3. Грассе Томас Гюнтер;

4. Лорд Дарсбери Питер Гилберт (независимый);

5. Клинген Андреас (независимый);

6. Менжинский Сергей Юрьевич;

7. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый);

8. Салонен Илкка Сеппо (независимый);

9. Степаненко Алексей Анатольевич;

10. Чубарь Владимир Александрович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.11.2017, протокол № 03.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN  RU000A0JUG31.

3. Подпись

3.1 Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) 

К.И. Галушко

3.2. 15 ноября 2017 года.     М.П.