Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

17.11.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери Питер Гилберт, Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери Питер Гилберт, Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

 «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Оуэнс Уильям Форрестер.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об избрании главного независимого неисполнительного директора Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери Питер Гилберт, Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

 «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

 «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Лорд Дарсбери Питер Гилберт.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать главным независимым неисполнительным директором Наблюдательного Совета Банка Газитуа Эндрю Серджио.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:

Салонен Илкка Сеппо (независимый директор, председатель комитета);

Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

Клинген Андреас (независимый директор).

3.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка:

Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор, председатель комитета);

Авдеев Роман Иванович (неисполнительный директор);

Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

Клинген Андреас (независимый директор);

Менжинский Сергей Юрьевич (неисполнительный директор);

Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор);

Салонен Илкка Сеппо (независимый директор);

Чубарь Владимир Александрович (исполнительный директор).

3.3. Определить следующий состав Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка:

Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор, председатель комитета);

Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор);

Лорд Дарсбери Питер Гилберт (независимый директор).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2017 № 25.

3. Подпись

3.1 Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) 

К.И. Галушко

3.2. 16 ноября 2017 года.     М.П.