Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

13.12.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.  О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об утверждении Кодекса этики Банка в новой редакции.

4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 2017 года.

5. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на первое полугодие 2018 года. 

6. Об утверждении основных критериев  оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 

7. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за август-октябрь 2017 года.

8. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за август-октябрь 2017 года.

9. О признании утратившей силу Политики по управлению операционными рисками Банка.

10. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и / или восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

11. Об утверждении Отчета по управлению рисками за 9 месяцев 2017 года.

12. Об утверждении отчета о результатах идентификации значимых рисков на 2018 год.

13. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

14. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

15. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за 3 квартал 2017 года.

16. Об утверждении Отчета Банковской группы  ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" о качестве управления рисками за 3 квартал 2017 года.

17. Об утверждении Отчета Банка об обязательных нормативах и капитале за 3 квартал 2017 года.

18. Об утверждении Отчета Банковской группы  ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" об обязательных нормативах и капитале за 3 квартал 2017 года.

19. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

20. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2017 года.

21. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

22. Об одобрении реализации Стратегии развития.

23. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1 Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) 

К.И. Галушко

3.2. 13 декабря 2017 года.     М.П.