Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

06.04.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за 2017 год.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за 2017 год.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за 2017 год.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

 

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за 2017 год.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждений членов Правления Банка за 2017 финансовый год.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

 

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении результатов самооценки членов Правления за 2017 год.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

 

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить Отчет Банка о качестве управления рисками за 2017 год согласно приложению 1.

1.2. Одобрить предложения по устранению недостатков в методологии оценки и управления рисками, а также внесение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом,а также в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК в соответствии с разделами 5 и 7 настоящего Отчета.

1.3. Одобрить для использования при осуществлении мероприятий по стресс-тестированию значимых рисков в 2018г. макроэкономические сценарии развития национальной экономики Российской Федерации в соответствии с Приложением 3 к настоящему Отчету.

 

Решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за 2017 год согласно приложению 2.

2.2. Одобрить предложения по устранению недостатков в методологии оценки и управления рисками, а также внесение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом,а также в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК в соответствии с настоящим Отчетом.

2.3. Одобрить для использования при осуществлении мероприятий по стресс-тестированию значимых рисков в 2018г. макроэкономические сценарии развития национальной экономики Российской Федерации в соответствии с Приложением 4 к настоящему Отчету.

 

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банка о нормативах и капитале за 2017 год согласно приложению 3.

 

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за 2017 год согласно приложению 4.

 

Решение по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Одобрить отчет об оценке деятельности Правления Банка и определить вознаграждения членов Правления Банка за 2017 финансовый год согласно приложению 5.

5.2. Одобрить премирование отдельных членов Правления Банка за выполнение особо важных задач (проектов) согласно приложению 6.

 

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты самооценки членов Правления за 2017 год согласно приложению 7.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2018 № 10.

3. Подпись

3.1 Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 05 апреля 2018 года. М.П.