Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

17.04.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4. Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2018 года.

5. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2018 года.

6. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2018 года.

7. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты и размера вознаграждения для сотрудников и директора Департамента внутреннего аудита за 2017 год.

8. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2018 год.

9. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за январь — февраль 2018 года.

10. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за январь — февраль 2018 года.

11. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

12. Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2017 год.

13. Об утверждении Политики управления рисками в Банке.

14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

15. Об утверждении Политики вознаграждения в Банке.

16. Об одобрении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2018 год.

17. Об одобрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.

18. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2018 года.

19. Об одобрении оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.

20. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

21. Об одобрении бюджета Банка на 2018 год.

22. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 17 апреля 2018 года. М.П.