Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

20.04.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2018 года.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2018 года.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2018 года.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты и размера вознаграждения для сотрудников и директора Департамента внутреннего аудита за 2017 год.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2018 год.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за январь — февраль 2018 года.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за январь — февраль 2018 года.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2017 год. «ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Политики управления рисками в Банке.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Политики вознаграждения в Банке.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2018 год.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2018 года.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:

Об одобрении бюджета Банка на 2018 год.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 16.04.2018 № 05.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «КПМГ», аудитора финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за I квартал 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере не более 3 250 000-00 (Трех миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей 00 копеек) (не включая НДС и затраты на стандартные расходы).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2018 года согласно приложению 1.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I квартал 2018 года согласно приложению 2.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2018 года согласно приложению 3.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты согласно приложению 4 и размер вознаграждения для сотрудников и директора Департамента внутреннего аудита за 2017 год согласно приложению 5.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита на 2018 год согласно приложению 6 с учетом рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 16.04.2018 № 05.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению операционными рисками за январь — февраль 2018 года согласно приложению 7.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению комплаенс рисками за январь — февраль 2018 года согласно приложению 8.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев согласно приложению 9.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению рисками за 2017 год согласно приложению 10.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Политику управления рисками в Банке согласно приложению 11.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 17.04.2018 № 03.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Политику вознаграждения в Банке согласно приложению 12.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить список ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусный план членов Правления Банка на 2018 год согласно приложению 13 с учетом рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 17.04.2018 № 03.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты оценки работы Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 14.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2018 года согласно приложению 15.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты оценки работы Корпоративного секретаря и установить вознаграждение по итогам 2017 года в размере 40% от годового размера оплаты труда согласно приложению 16.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 17.04.2018 № 02.

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:

Утвердить Бюджет Банка на 2018 год согласно приложению 17.

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 18 сентября 2018 г.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2018 № 11.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 20 апреля 2018 года. М.П.