Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

11.04.2013

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 11.04.2013;

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме заочного голосования: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции;

3. Утверждение Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКОЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
2.6.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки:

1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. 1. Внести изменения в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению.

1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать:

– Изменения и дополнения № 01, вносимые в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

– ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений № 01, вносимых в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений № 01, вносимых в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 11.04.2013 № 01.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
11 апреля 2013 г.                              М.П.