Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

12.08.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

(открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2013.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и финансам Наблюдательного Совета Банка.

5. О рассмотрении отчета Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

6. Об одобрении Политики по управлению рисками, заявления о риск-аппетите и Плана развития системы управления рисками.

7. О предварительном рассмотрении Политики по вознаграждениям членов Наблюдательного Совета Банка.

8. Об одобрении плана работы Наблюдательного Совета Банка.

9. О рассмотрении статуса реализации Плана совершенствования системы корпоративного управления Банка.

10. Об одобрении пересмотренного Плана совершенствования системы корпоративного управления Банка.

11. Об одобрении отчета Департамента внутреннего контроля за первое полугодие 2013 года.

12. Об одобрении плана деятельности Департамента внутреннего контроля на второе полугодие 2013 года.

13. О рассмотрении роли и функций Департамента внутреннего контроля.

14. Об одобрении вознаграждения директора Департамента внутреннего контроля.

15. Об одобрении стратегии развития Банка на 2013-2017 гг.

16. О рассмотрении консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности Банка за первое полугодие 2013 года, подготовленной согласно международным стандартам финансовой отчетности.

17. Об одобрении Кодекса корпоративной этики Банка.

18. Об одобрении новой структуры и персонального состава комитетов при Наблюдательном Совете Банка.

19. Об одобрении Политики работы с внешним аудитором.

20. Об одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке.

21. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

22. О рассмотрении прочих вопросов.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. «12» августа 2013 г. М.П.