О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
15.06.2018
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739555282 |
1.5. ИНН эмитента |
7734202860 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2018 года; г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; с 10:00 по московскому времени до 11:22 по московскому времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 27 079 709 866 (Двадцать семь миллиардов семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 22 843 374 511 (Двадцать два миллиарда восемьсот сорок три миллиона триста семьдесят четыре тысячи пятьсот одиннадцать) (84.3561% от общего количества голосов). Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 843 374 011 или 99.999998% голосов; «Против» 0 или 0.000000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.000000% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Банка за 2017 год согласно приложению 1. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.999998% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 843 374 011 или 99.999998% голосов; «Против» 0 или 0.000000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.000000% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год согласно приложению 2. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.999998% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 843 373 851 или 99.9999971% голосов; «Против» 60 или 0.0000003% голосов; «Воздержался» 100 или 0.0000004% голосов. РЕШИЛИ: Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2017 года. Прибыль по итогам 2017 года в размере 10 699 860 248-92 (Десять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести сорок восемь рублей девяносто две копейки) оставить в распоряжении Банка. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.9999971% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении аудиторов Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 831 903 851 или 99.949785% голосов; «Против» 0 или 0.000000% голосов; «Воздержался» 11 470 160 или 0.050212% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить аудиторами Банка:
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» — 99.949785% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По пятому вопросу повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 843 373 851 или 99.9999971% голосов; «Против» 0 или 0.0000000% голосов; «Воздержался» 60 или 0.0000003% голосов. РЕШИЛИ: Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» — 99.9999971% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По шестому вопросу повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
«Против» 0 голосов; «Воздержался» 1 600 голосов. РЕШИЛИ: Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
Решение ПРИНЯТО. По седьмому вопросу повестки дня: Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. «За» 22 793 674 583 или 99.7824318% голосов; «Против» 49 699 328 или 0.2175656% голосов; «Воздержался» 100 или 0.0000004% голосов. РЕШИЛИ: Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2019 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 180 000 (Cта восьмидесяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Решение ПРИНЯТО, «ЗА» — 99.7824318% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По восьмому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 843 373 951 или 99.9999975 % голосов — Гудков Евгений Олегович; «За» 22 843 373 951 или 99.9999975 % голосов — Вастьянова Александра Александровна; «За» 22 843 373 951 или 99.9999975 % голосов — Осипов Вячеслав Юрьевич. «Против» 0 или 0,0000 % голосов — Гудков Евгений Олегович; «Против» 0 или 0,0000 % голосов — Вастьянова Александра Александровна; «Против» 0 или 0,0000 % голосов — Осипов Вячеслав Юрьевич «Воздержался» 60 или 0,0000 % голосов- Гудков Евгений Олегович; «Воздержался» 60 или 0,0000 % голосов — Вастьянова Александра Александровна; «Воздержался» 60 или 0,0000 % голосов — Осипов Вячеслав Юрьевич. РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
Решение ПРИНЯТО. По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 843 374 011 или 99.9999978% голосов; «Против» 0 или 0.0000000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.0000000% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка согласно приложению 3 и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.9999978% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 793 028 411 или 99.779603% голосов; «Против» 0 или 0.000000% голосов; «Воздержался» 50 345 600 или 0.220394% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 4. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.779603% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 793 028 411 или 99.779603% голосов; «Против» 0 или 0.000000% голосов; «Воздержался» 50 345 600 или 0.220394% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 5. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.779603% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 793 028 411 или 99.779603% голосов; «Против» 0 или 0.000000% голосов; «Воздержался» 50 345 600 или 0.220394% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 6. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.779603% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 793 028 411 или 99.779603% голосов; «Против» 0 или 0.000000% голосов; «Воздержался» 50 345 600 или 0.220394% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка согласно приложению 7. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.779603% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 22 743 329 043 или 99.562037% голосов; «Против» 49 699 268 или 0.217565 % голосов; «Воздержался» 50 345 700 или 0.220395 % голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 8. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.562037% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2018, протокол № 01. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN RU000A0JUG31. |
|
3. Подпись |
|
3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. 14 июня 2018 года. М.П. |