Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

29.08.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

Не приняли участие в заседании: Косарев Николай Валентинович; Мустафа Боран.

Авдеев Роман Иванович и Авдеев Антон Романович являются заинтересованными лицами и не принимают участия в голосовании по 21 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного Совета Банка в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по 1 вопросу:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и финансам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу:

О рассмотрении отчета Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу:

Об одобрении Политики по управлению рисками, заявления о риск-аппетите и Плана развития системы управления рисками.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 7 вопросу:

О предварительном рассмотрении Политики по вознаграждениям членов Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 8 вопросу:

Об одобрении плана работы Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 9 вопросу:

О рассмотрении статуса реализации Плана совершенствования системы корпоративного управления Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 10 вопросу:

Об одобрении пересмотренного Плана совершенствования системы корпоративного управления Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 11 вопросу:

Об одобрении отчета Департамента внутреннего контроля за первое полугодие 2013 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 12 вопросу:

Об одобрении плана деятельности Департамента внутреннего контроля на второе полугодие 2013 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 13 вопросу:

О рассмотрении роли и функций Департамента внутреннего контроля.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 14 вопросу:

Об одобрении вознаграждения директора Департамента внутреннего контроля.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 15 вопросу:

Об одобрении стратегии развития Банка на 2013-2017 гг.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 16 вопросу:

О рассмотрении консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности Банка за первое полугодие 2013 года, подготовленной согласно международным стандартам финансовой отчетности.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 17 вопросу:

Об одобрении Кодекса корпоративной этики Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 18 вопросу:

Об одобрении новой структуры и персонального состава комитетов при Наблюдательном Совете Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 19 вопросу:

Об одобрении Политики работы с внешним аудитором.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 20 вопросу:

Об одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 21 вопросу:

Об одобрении сделок с заинтересованностью.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 22 вопросу:

О рассмотрении прочих вопросов.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся на международных рынках конъюнктуру при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по 2 вопросу:

2.1. Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

2.2. Одобрить кандидатуру Косякова Алексея Владимировича для назначения членом Правления и назначения заместителем Председателя Правления Банка.

2.3. Направить в Московское ГТУ Центрального банка Российской Федерации анкету, ходатайство и другие документы, необходимые для согласования кандидатуры Косякова Алексея Владимировича с целью назначения членом Правления и назначения заместителем Председателя Правления Банка.

2.4. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписания анкеты, ходатайства и других документов, необходимых для согласования с Московским ГТУ Центрального банка Российской Федерации кандидатуры Косякова Алексея Владимировича с целью назначения членом Правления и назначения заместителем Председателя Правления Банка.

2.5. Назначить членом Правления и назначить заместителем Председателя Правления Банка Косякова Алексея Владимировича с даты согласования его кандидатуры Московским ГТУ Центрального банка Российской Федерации.

2.6. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления о назначении Косякова Алексея Владимировича членом Правления и назначении заместителем Председателя Правления Банка в установленном порядке.

Решение по 3 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

Решение по 4 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и финансам Наблюдательного Совета Банка.

Решение по 5 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

Решение по 6 вопросу:

Концептуально одобрить первые проекты Политики по управлению рисками, заявления о риск-аппетите и Плана развития системы управления рисками, представленные руководством Банка, и обеспечить их дальнейшую проработку и окончательное одобрение Наблюдательным Советом Банка.

Решение по 7 вопросу:

Рекомендовать представить Политику по вознаграждениям членов Наблюдательного Совета Банка на утверждение на следующем Общем собрании акционеров Банка.

Решение по 8 вопросу:

Одобрить план работы Наблюдательного Совета Банка на 2013 и 2014 гг.

Решение по 9 вопросу:

Принять к сведению прогресс в реализации Плана совершенствования системы корпоративного управления Банка и признать его удовлетворительным.

Решение по 10 вопросу:

Одобрить пересмотренный План совершенствования системы корпоративного управления Банка.

Решение по 11 вопросу:

Одобрить отчет Департамента внутреннего контроля за первое полугодие 2013 года.

Решение по 12 вопросу:

Одобрить План деятельности Департамента внутреннего контроля на второе полугодие 2013 года.

Решение по 13 вопросу:

Переименовать Департамент внутреннего контроля в Департамент внутреннего аудита и контроля с целью полного отражения основных функций и характера деятельности Департамента и организовать совершение последующих шагов с целью обеспечения соответствия роли и функций Департамента лучшим практикам корпоративного управления.

Решение по 14 вопросу:

Не вносить изменения в действующие условия договора и существующий уровень вознаграждения директора Департамента внутреннего контроля до следующей даты пересмотра, запланированной на следующее очередное заседание Наблюдательного Совета Банка.

Решение по 15 вопросу:

Концептуально одобрить стратегию развития Банка на 2013-2017 гг. и организовать ежеквартальные доклады руководства Банка о реализации одобренной стратегии развития на 2013-2017 гг.

Решение по 16 вопросу:

Принять к сведению финансовые результаты работы Банка в первом полугодии 2013 года на основании рассмотрения консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности Банка за первое полугодие 2013 года, подготовленной согласно международным стандартам финансовой отчетности.

Решение по 17 вопросу:

Поручить руководству Банка переработать Кодекс корпоративной этики с целью отражения рекомендаций членов Наблюдательного Совета Банка и представить переработанный проект Кодекса корпоративной этики Банка на утверждение Наблюдательному Совету на следующем очередном заседании Наблюдательного Совета Банка.

Решение по 18 вопросу:

18.1. Утвердить следующую структуру комитетов Наблюдательного Совета Банка:

Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка;

Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка;

Комитет по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

18.2. Избрать Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в следующем составе:

Ричард Дамьен Гласспул – член Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета);
В.Н. Сорокин – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета);
Эндрю Серджио Газитуа – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета).

18.3. Избрать Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в следующем составе:

Уильям Форрестер Оуэнс – Председатель Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета);
М.Е. Кузнецов – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета);
Р.И. Авдеев – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета).

18.4. Избрать Комитет по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка в следующем составе:

Эндрю Серджио Газитуа – член Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета);
Уильям Форрестер Оуэнс – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета);
В.А. Чубарь – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета);
В.Н. Сорокин – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета).

18.5. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 7.

Решение по 19 вопросу:

Одобрить Политику работы с внешним аудитором Банка.

Решение по 20 вопросу:

Одобрить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке.

Решение по 21 вопросу:

1. Одобрить сделки с заинтересованностью.

2. Не осуществлять раскрытие информации и сведений об условиях сделок с заинтересованностью, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями до их совершения.

Решение по 22 вопросу:

Перейти на параллельное или последовательное проведение заседаний комитетов при Наблюдательном Совета Банка, в зависимости от обстоятельств, с присутствием на них со стороны Наблюдательного Совета только членов комитетов и приглашением отдельных представителей руководства Банка, сообразно случаю.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2013, № 13.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. «29» августа 2013 г. М.П.