Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

25.09.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

Авдеев Роман Иванович и Авдеев Антон Романович являются заинтересованным лицами и не принимают участия в голосовании по вопросу 3 повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

1.2. Определить:

– форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;

– время и дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18:00 по московскому времени 31 октября 2013 г.;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

– время проведения (подведения итогов) внеочередного общего собрания акционеров Банка: 18:00 по московскому времени;

– место проведения (подведения итогов) внеочередного общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

1.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 25 сентября 2013 г.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«Об утверждении Политики по вознаграждениям членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».».

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.

Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

1.6. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 2.

Направить бюллетени для голосования вместе с рассылкой сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):

– протокол настоящего заседания Наблюдательного Совета Банка;

– проект Политики по вознаграждениям членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 3).

Установить, что:

– с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 26.09.2013 до 31.10.2013 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по 2 вопросу:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

2.2. Определить:

– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: в форме собрания (совместного присутствия) акционеров;

– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 05 декабря 2013 г.;

– место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: в помещениях Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

– время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 11:00 по московскому времени;

– время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

2.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 25 сентября 2013 г.

2.4. Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка:

Уильям Форрестер Оуэнс;

Эндрю Серджио Газитуа;

Ричард Дамьен Гласспул;

Николас Доминик Хааг;

Генадий Левински;

Вадим Николаевич Сорокин;

Михаил Евгеньевич Кузнецов;

Роман Иванович Авдеев;

Владимир Александрович Чубарь;

Александр Николаевич Николашин;

Антон Романович Авдеев;

Николай Валентинович Косарев.

2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».».

2.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 4.

Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2.7. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 5.

Направить бюллетени для голосования вместе с рассылкой сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Утвердить, что выдача бюллетеней акционерам может осуществляться под роспись в момент регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

2.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):

– протокол настоящего заседания Наблюдательного Совета Банка;

– список кандидатур для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка;

– сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, а также письменные согласия соответствующих кандидатов на избрание.

Установить, что:

– с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться:

(i) в период с 26.09.2013 до 04.12.2013 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

(ii) во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 05.12.2013 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления. Банк вправе взымать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по 3 вопросу:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью.

2. Не осуществлять раскрытие информации и сведений об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2013, №14.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 25 сентября 2013 г. М.П.