Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

01.11.2011


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Концерн «РОССИУМ», Российская Федерация, 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8, ИНН 5032152372, ОГРН 1065032052700. 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Внести изменения и дополнения в учредительные документы (Устав) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 1.1. Изложить п. 12.36.9 главы 12 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции: «12.36.9. Образование исполнительных органов Банка, в частности, назначение Председателя Правления Банка, утверждение членов Правления Банка, а также прекращение полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций. Принятие решения об избрании высшего должностного лица – Президента Банка, прекращение полномочий Президента Банка, установление размеров выплачиваемых указанному лицу вознаграждений и компенсаций.». 1.2. Дополнить Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» главой 13 «КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» следующего содержания:
«13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА
В целях содействия полноценному стратегическому планированию и развитию Банка, а также организации контроля за выполнением решений, принятых органами управления Банка, Наблюдательный Совет Банка может избрать высшее должностное лицо – Президента Банка.
Президент Банка относится к высшим должностным лицам Банка и в своей деятельности подотчетен Наблюдательному Совету Банка.
Президент Банка не является единоличным исполнительным органом Банка.
Требования к кандидатуре, порядок назначения и освобождения от должности, функции и полномочия Президента Банка определяются Положением о Президенте Банка, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка. Президент избирается из состава членов Наблюдательного Совета Банка.».
1.3. Изложить п. 15.3 главы 15 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:
«15.3. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Банка, осуществляют:
– Общее собрание акционеров Банка;
– Наблюдательный Совет Банка;
– Правление Банка;
– Председатель Правления Банка и его заместители (первые заместители Председателя Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка);
– главный бухгалтер Банка (его заместители);
– Президент Банка;
– Ревизионная комиссия Банка;
– Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка;
– подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка:
– Управление внутреннего контроля (выполняющее функции службы внутреннего контроля согласно нормативным документам Банка России);
– сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
– контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
– иные подразделения в соответствии с характером и масштабом деятельности Банка.».
2. Предоставить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину право подписать:
– Изменения и дополнения № 05, вносимые в Устав Банка;
– Ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений № 05, вносимых в Устав Банка.
3. Поручить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений №05, вносимых в Устав Банка.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 01 ноября 2011 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 01 ноября 2011 г., Решение №05 единственного акционера ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».


3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
А.Н. Николашин
01 ноября 2011 г.