О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
01.11.2011
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | ||
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | ||
| 1.3. | Место нахождения эмитента | 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | ||
| 1.4. | ОГРН эмитента | 1027739555282 | ||
| 1.5. | ИНН эмитента | 7734202860 | ||
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01978В | ||
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http:// www.mkb.ru | ||
| 2. Содержание сообщения | ||||
| 2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Концерн «РОССИУМ», Российская Федерация, 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8, ИНН 5032152372, ОГРН 1065032052700. | ||||
| 2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Внести изменения и дополнения в учредительные документы (Устав) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 1.1. Изложить п. 12.36.9 главы 12 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции: «12.36.9. Образование исполнительных органов Банка, в частности, назначение Председателя Правления Банка, утверждение членов Правления Банка, а также прекращение полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций. Принятие решения об избрании высшего должностного лица – Президента Банка, прекращение полномочий Президента Банка, установление размеров выплачиваемых указанному лицу вознаграждений и компенсаций.». 1.2. Дополнить Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» главой 13 «КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» следующего содержания: «13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА В целях содействия полноценному стратегическому планированию и развитию Банка, а также организации контроля за выполнением решений, принятых органами управления Банка, Наблюдательный Совет Банка может избрать высшее должностное лицо – Президента Банка. Президент Банка относится к высшим должностным лицам Банка и в своей деятельности подотчетен Наблюдательному Совету Банка. Президент Банка не является единоличным исполнительным органом Банка. Требования к кандидатуре, порядок назначения и освобождения от должности, функции и полномочия Президента Банка определяются Положением о Президенте Банка, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка. Президент избирается из состава членов Наблюдательного Совета Банка.». 1.3. Изложить п. 15.3 главы 15 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции: «15.3. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Банка, осуществляют: – Общее собрание акционеров Банка; – Наблюдательный Совет Банка; – Правление Банка; – Председатель Правления Банка и его заместители (первые заместители Председателя Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка); – главный бухгалтер Банка (его заместители); – Президент Банка; – Ревизионная комиссия Банка; – Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка; – подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка: – Управление внутреннего контроля (выполняющее функции службы внутреннего контроля согласно нормативным документам Банка России); – сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; – контролер профессионального участника рынка ценных бумаг; – иные подразделения в соответствии с характером и масштабом деятельности Банка.». 2. Предоставить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину право подписать: – Изменения и дополнения № 05, вносимые в Устав Банка; – Ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений № 05, вносимых в Устав Банка. 3. Поручить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений №05, вносимых в Устав Банка. | ||||
| 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 01 ноября 2011 г. | ||||
| 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 01 ноября 2011 г., Решение №05 единственного акционера ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 3. Подпись | ||||
| Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | А.Н. Николашин | |||
| 01 ноября 2011 г.
| ||||