Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

20.11.2012

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru,
 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2012.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2012.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.
2.3.2. Об избрании членов Комитета по аудиту и рискам.
2.3.3. Об избрании членов Комитета по рынкам капитала.
2.3.4. Об избрании членов Комитета по стратегии и финансам.
2.3.5. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.
2.3.6. О рассмотрении существующих процедур, регулирующих вопросы корпоративного управления.
2.3.7. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
2.3.8. О подведении итогов встреч с менеджментом Банка, посвященных обсуждению стратегии развития Банка.
2.3.9. О рассмотрении финансовых результатов деятельности Банка за 3 квартала 2012 г.
2.3.10. О результатах заседания Комитета по аудиту и рискам.
2.3.11. О результатах заседания Комитета по рынкам капитала.
2.3.12. О результатах заседания Комитета по стратегии и финансам.
2.3.13. О результатах заседания Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.
2.3.14. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам в новой редакции.
2.3.15. Об утверждении Положения о Комитете по рынкам капитала в новой редакции.
2.3.16. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и финансам.
2.3.17. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.
2.3.18. Об утверждении графика заседаний Наблюдательного Совета Банка на 2013 г.
2.3.19. О рассмотрении прочих вопросов.
3. Подпись
И.о. Председателя Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Д.А. Еремин
19 ноября 2012 г.                            М.П.