О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
20.11.2012
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | ||
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | ||
| 1.3. | Место нахождения эмитента | 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | ||
| 1.4. | ОГРН эмитента | 1027739555282 | ||
| 1.5. | ИНН эмитента | 7734202860 | ||
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01978В | ||
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http:// www.mkb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 | ||
| 2. Содержание сообщения | ||||
| 2.1. | Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2012. | |||
| 2.2. | Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2012. | |||
| 2.3. | Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка. 2.3.2. Об избрании членов Комитета по аудиту и рискам. 2.3.3. Об избрании членов Комитета по рынкам капитала. 2.3.4. Об избрании членов Комитета по стратегии и финансам. 2.3.5. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям. 2.3.6. О рассмотрении существующих процедур, регулирующих вопросы корпоративного управления. 2.3.7. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2.3.8. О подведении итогов встреч с менеджментом Банка, посвященных обсуждению стратегии развития Банка. 2.3.9. О рассмотрении финансовых результатов деятельности Банка за 3 квартала 2012 г. 2.3.10. О результатах заседания Комитета по аудиту и рискам. 2.3.11. О результатах заседания Комитета по рынкам капитала. 2.3.12. О результатах заседания Комитета по стратегии и финансам. 2.3.13. О результатах заседания Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям. 2.3.14. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам в новой редакции. 2.3.15. Об утверждении Положения о Комитете по рынкам капитала в новой редакции. 2.3.16. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и финансам. 2.3.17. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям. 2.3.18. Об утверждении графика заседаний Наблюдательного Совета Банка на 2013 г. 2.3.19. О рассмотрении прочих вопросов. | |||
| 3. Подпись | ||||
| И.о. Председателя Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | Д.А. Еремин | |||
| 19 ноября 2012 г. М.П. | ||||