Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

14.09.2012

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2012, №17
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента"
2.1.Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум:
В работе заседания приняли участие 10 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка и определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран. «Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (закрытие реестра) акционеров Банка»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран. «Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
«Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран. «Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:
«Об утверждении формы и текста (формулировок решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран. «Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:
«Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран. «Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:
«О согласовании кандидатуры Убеева Юрия Алексеевича для утверждения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран. «Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.
Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: 

По первому вопросу повестки:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка;
2. Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: в форме собрания (совместного присутствия) акционеров Банка;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка: 28 ноября 2012 г.;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка 11:00 по московскому времени;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка: в помещениях Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1, этаж 9;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка, 10:30 по московскому времени по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.


По второму вопросу повестки:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество) по состоянию на «17» сентября 2012 г.

По третьему вопросу повестки:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение №4);
2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение №4) заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка


По четвертому вопросу повестки:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:
1. Утверждение Устава «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество) в новой редакции;
2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции;
3. Прекращение полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество);
4. Избрание членов Наблюдательного Совета «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество)


По пятому вопросу повестки:
1. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования (Приложение №5);
2. Утвердить, что выдача бюллетеней для голосования будет осуществляться под роспись в момент регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, указанным лицам


По шестому вопросу повестки:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – «Перечень»):
- Протокол данного заседания Наблюдательного Совета Банка;
- проект новой редакции Устава Банка (Приложение №1);
- проект новой редакции Положения о Наблюдательном Совете Банка (Приложение №2);
- список кандидатур, избираемых в состав Наблюдательного Совета Банка (Приложение №3);
- сведения о кандидатах в состав Наблюдательного Совета Банка, а также письменные согласия данных кандидатов на избрание в состав Наблюдательного Совета Банка;


2. Утвердить, что:
- с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться: (i) в период с 25.10.2012 г. по 27.11.2012 г. с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время проведения внеочередного общего собрания акционеров 28.11.2012 г. по адресу: Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1, этаж 9;
- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взымать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка


По седьмому вопросу повестки:
1. Согласовать с Московским ГТУ Банка России кандидатуру Убеева Юрия Алексеевича для утверждения заместителем Правления Банка, члена Правления Банка.
2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю организовать подготовку и направление в Московское ГТУ Банка России документов, необходимых для согласования кандидатуры Убеева Юрия Алексеевича с целью утверждения заместителем Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.
3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать анкету кандидата и ходатайство в Московское ГТУ Банка России для согласования кандидатуры Убеева Юрия Алексеевича с целью утверждения заместителем Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.


2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2012
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2012, №17
3. Подпись
И.о. Председателя Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Д.А. Еремин
 14 сентября 2012 г.                             М.П.