Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

22.10.2012


1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента"
2.1.Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Убеева Юрия Алексеевича членом Правления Банка.»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
 «Против» 0 голосов;
 «Воздержались» 0 голосов.
 Решение принято единогласно.

 По второму вопросу повестки дня:
«Об определении цены размещения облигаций Банка серии 11».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
 «Против» 0 голосов;
 «Воздержались» 0 голосов.
 Решение принято единогласно.

 По третьему вопросу повестки дня:
«О размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций Банка на предъявителя серии 11».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
 «Против» 0 голосов;
 «Воздержались» 0 голосов.
 Решение принято единогласно.

 По четвертому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Решения о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций Банка на предъявителя серии 11 и сертификата ценных бумаг по указанному выпуску».
 «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
 «Против» 0 голосов;
 «Воздержались» 0 голосов.
 Решение принято единогласно.

 По пятому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Проспекта ценных бумаг по выпуску облигаций Банка серии 11».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
 «Против» 0 голосов;
 «Воздержались» 0 голосов.
 Решение принято единогласно.

 По шестому вопросу повестки дня:
«О подготовке и направлении в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации документов для государственной регистрации выпуска облигаций Банка серии 11.»
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу:
1. Утвердить Убеева Юрия Алексеевича членом Правления Банка.
2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России об утверждении Ю.А. Убеева членом Правления Банка.
3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления об утверждении Ю.А. Убеева членом Правления Банка в установленном порядке.

Решение по второму вопросу:
Установить следующий порядок определения цены размещения облигаций Банка серии 11:
Цена размещения облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за облигацию.
Начиная со второго дня размещения облигаций покупатели при приобретении облигаций уплачивают накопленный купонный доход по облигациям (далее – НКД), размер которого определяется по следующей формуле:

НКД = Nom х C1 х ((T - T0) / 365) / 100%,
где:
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, р
уб.;
С1 – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T – дата размещения облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 – дата начала размещения облигаций.
Величина НКД в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Решение по третьему вопросу:
Принять решение о размещении «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (открытым акционерным обществом) облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 со сроком погашения в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения (далее –Облигации) со следующими условиями:
– количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;
– номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию;
– форма выпуска ценных бумаг: Облигации выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением;
– способ размещения облигаций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых будет проводиться размещение: приобретателями Облигаций могут выступать только юридические лица. Приобретение Облигаций настоящего выпуска не юридическими лицами не предусмотрено;
– цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатели при приобретении Облигаций уплачивают НКД, размер которого определяется по следующей формуле:

НКД = Nom х C1 х ((T - T0) / 365) / 100%,
где:
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
С1 – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T – дата размещения облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 – дата начала размещения облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9);
– форма оплаты ценных бумаг:
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена;
– срок обращения:
 Облигации погашаются в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций. При погашении Облигаций их владельцам (держателям) выплачивается доход за последний купонный период;
– порядок и срок погашения:
Дата начала: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения. Дата окончания: даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже;
– форма погашения: погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена;
– порядок определения и выплаты дохода по Облигациям: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа Банка после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) по итогам проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приводятся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
б) не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется в форме размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Порядок и условия размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Банк будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Купонный доход на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:
КДj = Cj х Nom х (T(j) - T(j - 1)) / 365/ 100%,
где:
КДj – сумма выплаты купонного дохода по j-му купону на одну Облигацию, руб.;
j – порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj – размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода;
T(j – 1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Облигации выпускаются без обеспечения;
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Решение по четвертому вопросу:
Утвердить:
Решение о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций Банка на предъявителя серии 11; Сертификат ценных бумаг по выпуску документарных процентных неконвертируемых облигаций Банка на предъявителя серии 11.

Решение по пятому вопросу:
Утвердить Проспект ценных бумаг по выпуску документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения.

Решение по шестому вопросу:
Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечение подготовки и направления в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации пакета документов, отвечающих действующему законодательству Российской Федерации и требованиям Банка России, необходимых для государственной регистрации выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.10.2012
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2012, №21
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
22 октября 2012 г.                             М.П.