Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

27.02.2013


1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1.

Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум: в работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу:

« Об утверждении Отчета об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 41201978В от 11.02.2013, в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 2002 день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещенных путем закрытой подписки.»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 2 вопросу:

«Об утверждении отчета о работе контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка за IV квартал 2012 года.»

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: Эндрю Серджио Газитуа .

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

«Об утверждении Перечня инсайдерской информации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.»

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: Эндрю Серджио Газитуа .

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

«Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.»

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: Эндрю Серджио Газитуа .

Решение принято.
2.2.

Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

1.1. Утвердить Отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 41201978В от 11.02.2013, в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 2002 день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещенных путем закрытой подписки, согласно приложению 1.

1.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Центральный банк Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации Отчета об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 41201978В от 11.02.2013, в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 2002 день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещенных путем закрытой подписки.

Решение по 2 вопросу:

Утвердить отчет о работе контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка за IV квартал 2012 года.

Решение по 3 вопросу:

Утвердить Перечень инсайдерской информации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по 4 вопросу:

Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2013.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2013, №02.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
27 февраля 2013 г.                      М.П.