Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

23.05.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум: в работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу:

О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и определении формы, даты, места и времени проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

О кандидатуре аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

Об определение размера оплаты услуг аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) за 2012 год.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2012 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 7 вопросу:

Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 8 вопросу:

О рекомендациях по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 2 (Два) голоса: Санди Васи, В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 9 вопросу:

Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 10 вопросу:

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 11 вопросу:

Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 12 вопросу:

Об утверждении формы и текста (формулировок решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

Результаты голосования по 13 вопросу:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и о порядке ее предоставления.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Санди Васи.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка;

2. Определить:

- форму проведения годового Общего собрания акционеров: в форме собрания (совместного присутствия) акционеров Банка;

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 27 июня 2013 г.;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: в помещениях Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1, этаж 9;

- время проведения годового Общего собрания акционеров Банка 11:00 по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка, 10:30 по московскому времени по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Банка

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, РФ, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Решение по 2 вопросу:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество) по состоянию на «22» мая 2013 г.

Решение по 3 вопросу:

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для утверждения в качестве аудиторских организаций Банка на 2013 финансовый год и 1 квартал 2014 года:

1. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» - для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2013 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2013 года, и 1 квартал 2014 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

2. Закрытое акционерное общество «КПМГ» – для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2013 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2013 года, и 1 квартал 2014 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение по 4 вопросу:

Определить размер оплаты услуг аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по проведению аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2013 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2013 года, и 1 квартал 2014 года в следующих размерах:

1. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» - не более 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей;

2. Закрытое акционерное общество «КПМГ»– не более 16 000 000 (шестнадцати миллионов) рублей.

Решение по 5 вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2012 год согласно приложению и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по 6 вопросу:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2012 года;

2. Рекомендовать на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» прибыль по итогам 2012 года в размере 5 164 254 238,73 (пять миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь 73/100) рублей оставить в распоряжении Банка.

Решение по 7вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

- Уильям Форрестер Оуэнс;

- Эндрю Серджио Газитуа;

- Ричард Дамьен Гласспул;

- Мустафа Боран;

- Генадий Левински;

- Вадим Николаевич Сорокин;

- Михаил Евгеньевич Кузнецов;

- Роман Иванович Авдеев;

- Владимир Александрович Чубарь;

- Александр Николаевич Николашин;

- Антон Романович Авдеев;

- Николай Валентинович Косарев.

Решение по 8 вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1. Одобрить выплату вознаграждений следующим членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:

Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Ричарду Дамьену Гласспулу, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову и Вадиму Николаевичу Сорокину в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в общем размере не более 28 000 000 (двадцати восьми миллионов) рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц);

2. Одобрить будущие компенсации всех разумных расходов понесенных в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Ричарду Дамьену Гласспулу, Генадию Левински, Мустафе Борану.

Решение по 9 вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

1. Роман Юрьевич Гаврищенко – Директора финансового контроля и аудита ООО «МКБ Капитал»;

2. Александр Владимирович Разживин – Заместитель директора финансового контроля и аудита ООО «МКБ Капитал»;

3. Влад Семенович Лурье – Директор Юридического департамента ООО «МКБ Капитал».

Решение по 10 вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

1.Об избрании Наблюдательного совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

3. Утверждение аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

4. Утверждение годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2012 год;

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год;

6. О распределении прибыли по результатам работы ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2012 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;

7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по 11 вопросу:

1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», согласно приложению;

2. Сообщить акционерам ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проведении годового Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по 12 вопросу:

1. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», согласно приложению;

2. Направить бюллетени для голосования вместе с рассылкой сообщений о проведении годового Общего собрания акционеров Банка;

3. Утвердить, что выдача бюллетеней акционерам может осуществляться под роспись также в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

Решение по 13 вопросу:

1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту – «Перечень»):

- протокол данного заседания Наблюдательного Совета Банка, содержащий в том числе: рекомендации совета Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли за 2012 год;

- список кандидатур избираемых в состав Наблюдательного Совета Банка;

- список кандидатур избираемых в состав Ревизионной комиссии Банка;

- сведения о кандидатах в состав Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также письменные согласия соответствующих кандидатов на избрание;

- годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2012 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК за 2012 год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

2. Утвердить, что:

- с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться: (i) в период с 27.05.2013 г. по 26.06.2013 г. с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время проведения годового Общего собрания акционеров 27.06.2013 г. по адресу: Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1, этаж 9;

- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 7 дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взымать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление;

- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2013, №07.

3. Подпись

Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

22 мая 2013 г. М.П.