Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

24.07.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 11 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

Не принял участие в заседании: Косарев Николай Валентинович.

Результаты голосования по 1 вопросу:

Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего контроля (ДВК) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

Об утверждении Методики формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего контроля в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу:

Об утверждении Положения о мониторинге системы внутреннего контроля ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу:

Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за 2 квартал 2013 года.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Уильяма Форрестера Оуэнса.

Решение по 2 вопросу:

Утвердить Положение о Департаменте внутреннего контроля (ДВК) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

Решение по 3 вопросу:

Утвердить Методику формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

Решение по 4 вопросу:

Утвердить Положение об организации системы внутреннего контроля в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

Решение по 5 вопросу:

Утвердить Положение о мониторинге системы внутреннего контроля ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

Решение по 6 вопросу:

Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за 2 квартал 2013 года.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2013, №09.

3. Подпись

Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А.Чубарь

24 июля 2013 г. М.П.