Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

11.01.2013


1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1.

Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум: в работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу:

« Об утверждении Отчета об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 40901978В от 21.12.2011, в количестве 3 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения облигаций выпуска»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 2 вопросу:

«Об утверждении Отчета об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 41001978В от 21.12.2011, в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения облигаций выпуска»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 3 вопросу:

«Об утверждении Политики по управлению операционными рисками в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 4 вопросу:

«Об определении цены размещения облигаций Банка серии 12»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 5 вопросу:

«О размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций Банка на предъявителя серии 12»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 6 вопросу:

«Об утверждении Решения о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций Банка на предъявителя серии 12 и Сертификата ценных бумаг по указанному выпуску»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 7 вопросу:

« Об утверждении Проспекта ценных бумаг по выпуску облигаций Банка серии 12»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 8 вопросу:

«О подготовке и направлении в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации документов для государственной регистрации облигаций Банка серии 12»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по 9 вопросу:

«Об одобрении сделки»

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Мустафа Боран; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.

Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

1.1. Утвердить Отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 40901978В от 21.12.2011, в количестве 3 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения облигаций выпуска согласно приложению 1.

1.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Центральный банк Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации Отчета об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 40901978В от 21.12.2011, в количестве 3 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Решение по 2 вопросу:

2.1. Утвердить Отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 41001978В от 21.12.2011, в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения облигаций выпуска согласно приложению 2.

2.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Центральный банк Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации Отчета об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер 41001978В от 21.12.2011, в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Решение по 3 вопросу:

Утвердить Политику по управлению операционными рисками в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 3.

Решение по 4 вопросу:

Установить следующий порядок определения цены размещения облигаций Банка серии 12 (далее – Облигации):

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД), размер которого определяется по следующей формуле:

НКД = Nom х C1 х ((T - T0) / 365) / 100%,

где:

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Решение по 5 вопросу:

Принять решение о размещении «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (открытым акционерным обществом) облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 со сроком погашения в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее – Облигации), на следующих условиях:

– количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук;

– номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация;

– форма выпуска ценных бумаг: Облигации выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением;

– способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

– круг лиц, среди которых будет проводиться размещение: приобретателями Облигаций могут выступать только юридические лица. Приобретение Облигаций настоящего выпуска не юридическими лицами не предусмотрено;

– цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД), размер которого определяется по следующей формуле:

НКД = Nom х C1 х ((T - T0) / 365) / 100%,

где:

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9);

– форма оплаты ценных бумаг:

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена;

– срок обращения:

Облигации погашаются в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения. При погашении Облигаций их владельцам (держателям) выплачивается доход за последний купонный период;

– порядок и срок погашения:

Дата начала: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2002-й день с даты начала размещения.

Дата окончания: совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже;

– форма погашения: погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена;

– порядок определения и выплаты дохода по Облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период. Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, который выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа Банка после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приводятся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

б) не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется в форме размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Порядок и условия размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Банк будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня.

Купонный доход на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

КДj = Cj х Nom х (T(j) - T(j - 1)) / 365/ 100%,

где:

КДj – сумма выплаты купонного дохода по j-му купону на одну Облигацию, руб.;

j – порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj – размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода;

T(j – 1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Облигации выпускаются без обеспечения.

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Решение по 6 вопросу:

Утвердить:

Решение о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента согласно приложению 4;

Сертификат ценных бумаг по выпуску документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента согласно приложению 5.

Решение по 7 вопросу:

Утвердить Проспект ценных бумаг по выпуску документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента согласно приложению 6.

Решение по 8 вопросу:

Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечение подготовки и направления в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации пакета документов, отвечающих действующему законодательству Российской Федерации и требованиям Банка России, необходимых для государственной регистрации выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Решение по 9 вопросу:

Одобрить сделку.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2013.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2013, №01.
3. Подпись
И.о. Председателя Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Д.А. Ерёмин
11 января 2013 г.                       М.П.