О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
18.09.2018
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027739555282 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7734202860 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2018. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2018. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 3. Об утверждении обновленного отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2018 года. 4. Об утверждении стратегического плана деятельности Департамента внутреннего аудита. 5. Об утверждении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2018 года. 6. Об одобрении сделок. 7. О рассмотрении Отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 7 месяцев 2018 года. 8. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за июнь — июль 2018 года. 9. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за июнь — июль 2018 года. 10. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 11. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за II квартал 2018 года. 12. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2018 года. 13. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за II квартал 2018 года. 14. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за II квартал 2018 года. 15. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 16. Об оценке Наблюдательного Совета Банка по итогам 2018 года. 17. Об утверждении плана по совершенствованию практики корпоративного управления. 18. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 19. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. |
|
|
3. Подпись |
|
|
3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. 18 сентября 2018 года. М.П. |
|