Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

24.09.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении обновленного отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении стратегического плана деятельности Департамента внутреннего аудита.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении Отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 7 месяцев 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за июнь – июль 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за июнь – июль 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за II квартал 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за II квартал 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за II квартал 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об оценке Наблюдательного Совета Банка по итогам 2018 года.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении плана по совершенствованию практики корпоративного управления.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 17.09.2018 № 17.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить обновленный отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2018 года согласно приложению 1.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить стратегический план деятельности Департамента внутреннего аудита согласно приложению 2.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению рисками за I полугодие 2018 года согласно приложению 3.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Принять к сведению Отчет Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации за 7 месяцев 2018 года правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;

7.2. Одобрить предложенный комплекс мер в целях улучшения системы ПОД/ФТ и обеспечить выделение необходимых для его исполнения ресурсов.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению операционными рисками за июнь – июль 2018 года согласно приложению 4.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению комплаенс рисками за июнь – июль 2018 года согласно приложению 5.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев согласно приложению 6.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банка о качестве управления рисками за II квартал 2018 года согласно приложению 7.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2018 года согласно приложению 8.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банка о нормативах и капитале за II квартал 2018 года согласно приложению 9.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за II квартал 2018 года согласно приложению 10.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 18.09.2018 № 07.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить компанию Stanton Chase для проведения оценки Наблюдательного Совета Банка по итогам 2018 года.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить план по совершенствованию практики корпоративного управления согласно приложению 11.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 18.09.2018 № 04.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 11 декабря 2018 г.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.09.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.09.2018 № 25.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 21 сентября 2018 года. М.П.