Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

25.10.2012


1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента"
2.1.Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: в работе заседания приняли участие 9 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка и определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка»
«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка (закрытие реестра).»
«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
«О кандидатуре уполномоченного лица, осуществляющего функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».»
«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
«Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.»
«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:
«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.»
«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:
«Об утверждении формы и текста (формулировок решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.»
«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:
«Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.»
«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Санди Васи, Ричард Дамьен Гласспул, Левински Генадий, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович, Мустафа Боран.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка.
1.2. Определить:
– форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
– время и дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18:00 по московскому времени 26 ноября 2012 г.;
– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
– время проведения (подведения итогов) внеочередного общего собрания акционеров Банка: 18:00 по московскому времени;
– место проведения (подведения итогов) внеочередного общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Решение по второму вопросу:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка (закрытие реестра), по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество) по состоянию на 25 октября 2012 г.

Решение по третьему вопросу:
3.1. Представить кандидатуру К.И. Галушко для избрания Общим собранием акционеров Банка уполномоченным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
3.2. Временно возложить на К.И. Галушко осуществление функций счетной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» до избрания лица, осуществляющего функции счетной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», на следующем Общем собрании акционеров Банка.

Решение по четвертому вопросу:
4.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (приложение 1).
4.2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка путем направления текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручения под роспись не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Решение по пятому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:
5.1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 2).
5.2. Утверждение Положения об уполномоченном лице, выполняющем функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКОЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 3).
5.3. Избрание уполномоченного лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по шестому вопросу:
6.1. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка (приложение 4).
6.2. Установить, что бюллетени для голосования направляются акционерам Банка вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Решение по седьмому вопросу:
7.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):
– Протокол данного заседания Наблюдательного Совета Банка;
– проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 2);
– проект Положения об уполномоченном лице, выполняющем функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКОЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 3);
– сведения о кандидатуре уполномоченного лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 5).
7.2. Установить, что:
с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 26.10.2012 до 26.11.2012 с 9:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;
лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность (или документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.10.2012
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2012, №22.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
25 октября 2012 г.                             М.П.