Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Cведения о решениях общих собраний

19.07.2006

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'  (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' 

1.3. Место нахождения эмитента

123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru

 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

газета «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА», «Приложение к Вестнику ФСФР России»

 

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1001978В19072006

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июля 2006 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7.

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 2 376 158 008 по каждому вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 2 376 158 008, или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

           Решение принято единогласно.

2. Об определении количества объявленных обыкновенных именных акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

           Решение принято единогласно.

3. Об исключении страхового фонда из состава фондов Банка.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. О внесении изменений в Устав Банка.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу «одна голосующая акция - один голос».

2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.

3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.

4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Определить количество объявленных обыкновенных именных акций, которые Банк имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

По третьему вопросу повестки дня:

Исключить страховой фонд из состава фондов Банка.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Банка:

1) Заменить редакцию пункта 7.4 главы 7 «АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА» на следующую:

«7.4. Объявленные обыкновенные именные акции, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным, определены в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.».

2) Заменить редакцию пункта 11.1 главы 11 «ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ БАНКА» на следующую:

«11.1. В Банке формируются следующие фонды:

- резервный фонд;

- фонд накопления;

- фонд социального развития;

- фонд материального поощрения».

4.2. Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка Авдееву Роману Ивановичу право подписать:

- Изменения № 04, вносимые в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

- ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации Изменений  № 04, вносимых в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4.3. Поручить Председателю Правления - Президенту Банка Хрилёву Александру Леонардовичу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации пакета документов, необходимых для регистрации Изменений  № 04, вносимых в Устав Банка.

 

3. Подпись

 

Председатель Правления - Президент

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»                                                     А.Л. Хрилёв

 

                    19 июля 2006 г.                   М.П.