Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

02.11.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

01.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об информационной политике Банка.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Кодекса корпоративной этики Банка.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить кандидатуру Путятинского Сергея Евгеньевича для назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, без предоставления ему права распоряжения денежными средствами.

2. Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры Путятинского Сергея Евгеньевича с целью назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры Путятинского Сергея Евгеньевича с целью назначения заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

4. Назначить заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, Путятинского Сергея Евгеньевича на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России.

5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) заместителю Председателя Правления, члену Правления Путятинскому Сергею Евгеньевичу в соответствии с приложением 1.

6. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России уведомление о назначении Путятинского Сергея Евгеньевича заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об информационной политике Банка согласно приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Банка согласно приложению 3.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.11.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.11.2018 № 27.

3. Подпись

3.1. И.о. директора Департамента правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 01 ноября 2018 года. М.П.