Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сведения о проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

31.01.2012

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
Об образовании единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента
2.1.Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум:
В работе заседания приняли участие  5 членов из 9  Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования:
По 1 вопросу:  Об освобождении Николашина Александра Николаевича от должности Председателя Правления Банка.
«За»  5  голосов;
«Против» 0  голосов;  
«Воздержались» 0  голосов.
Решение принято  единогласно.
По 2 вопросу:  О назначении Чубаря Владимира Александровича на должность Председателя Правления Банка.
«За»  5  голосов;
«Против» 0  голосов;  
«Воздержались» 0  голосов.
Решение принято  единогласно.
По 3 вопросу:  О назначении Николашина Александра Николаевича на должность Президента Банка.
«За»  5  голосов;
«Против» 0  голосов;  
«Воздержались» 0  голосов.
Решение принято  единогласно.
По 4 вопросу: О назначении Сандлера Евгения Владимировича на должность заместителя Председателя Правления Банка и об утверждении его членом Правления Банка.
 «За»  5  голосов;
«Против» 0  голосов; 
«Воздержались» 0   голосов.
Решение принято   единогласно.
По 5 вопросу: О назначении Насташкиной Марины Михайловны на должность заместителя Председателя Правления Банка и об утверждении ее членом Правления Банка.
«За»  5  голосов;
«Против» 0  голосов; 
«Воздержались» 0   голосов.
Решение принято   единогласно.
По 6 вопросу: О назначении Галкиной Дарьи Александровны на должность заместителя Председателя Правления Банка.
«За»  5  голосов;
«Против» 0  голосов; 
«Воздержались» 0   голосов.
Решение принято   единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по 1 вопросу:
1.1. Освободить Николашина Александра Николаевича от занимаемой должности Председателя Правления Банка в связи с его назначением на должность Президента Банка с 01 февраля 2012. Последним днем работы А.Н. Николашина в должности Председателя Правления Банка считать 31 января 2012 г.
1.2. Поручить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю организовать подготовку и направление в Московское ГТУ Банка России документов об освобождении Николашина Александра Николаевича от должности Председателя Правления Банка.
1.3. Предоставить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю право подписать уведомление об освобождении Николашина Александра Николаевича от должности Председателя Правления Банка.
Решение по 2 вопросу:
2.1. Назначить с 01 февраля 2012 г. Чубаря Владимира Александровича Председателем Правления Банка.
2.2. Поручить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю организовать подготовку и направление в Московское ГТУ Банка России документов о назначении Чубаря Владимира Александровича Председателем Правления Банка.
2.3. Предоставить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю право подписать уведомление о назначении Чубаря Владимира Александровича Председателем Правления Банка.
2.4. Предоставить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю право подписать заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.
Решение по 3 вопросу:
3.1. Назначить с 01 февраля 2012 г. Николашина Александра Николаевича на должность Президента Банка.
3.2. Поручить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю организовать подготовку и направление в Московское ГТУ Банка России документов о назначении Николашина Александра Николаевича на должность Президента Банка.
3.3. Предоставить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю  право подписать уведомление о назначении Николашина Александра Николаевича на должность Президента Банка.
Решение по 4 вопросу:
4.1. Назначить с 01 февраля 2012 г. Сандлера Евгения Владимировича на должность заместителя Председателя Правления Банка и утвердить его членом Правления Банка.
4.2. Предоставить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю право подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России о назначении Сандлера Евгения Владимировича на должность заместителя Председателя Правления Банка и об утверждении его членом Правления Банка.
4.3. Поручить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления о назначении Сандлера Евгения Владимировича на должность заместителя Председателя Правления Банка и об утверждении его членом Правления Банка в установленном порядке.
Решение по 5 вопросу:
5.1. Назначить с 01 февраля 2012 г. Насташкину Марину Михайловну на должность заместителя Председателя Правления Банка и утвердить ее членом Правления Банка.
5.2. Предоставить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю право подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России о назначении Насташкиной Марины Михайловны на должность заместителя Председателя Правления Банка и об утверждении ее членом Правления Банка.
5.3. Поручить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления о назначении Насташкиной Марины Михайловны на должность заместителя Председателя Правления Банка и об утверждении ее членом Правления Банка в установленном порядке.
Решение по 6 вопросу:
6.1. Назначить с 01 февраля 2012 г. Галкину Дарью Александровну на должность заместителя Председателя Правления Банка.
6.2. Предоставить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю право подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России о назначении Галкиной Дарьи Александровны на должность заместителя Председателя Правления Банка.
6.3. Поручить члену Наблюдательного Совета Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления о назначении Галкиной Дарьи Александровны на должность заместителя Председателя Правления Банка.

2.3.Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012,  №01.
2.5.Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица:
1. Николашин Александр Николаевич;
2. Чубарь Владимир Александрович;
3. Сандлер Евгений Владимирович;
4. Насташкина Марина Михайловна;
5. Галкина Дарья Александровна.
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Доля участия Николашина Александра Николаевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
2. Доля участия Чубаря Владимира Александровича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
3. Доля участия Сандлера Евгения Владимировича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
4. Доля участия Насташкиной Марины Михайловны в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
5. Доля участия Галкиной Дарьи Александровны в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
А.Н. Николашин
 31 января 2012 г.                             М.П.