О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
16.05.2012
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | ||
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | ||
| 1.3. | Место нахождения эмитента | 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | ||
| 1.4. | ОГРН эмитента | 1027739555282 | ||
| 1.5. | ИНН эмитента | 7734202860 | ||
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01978В | ||
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http:// www.mkb.ru | ||
| 2. Содержание сообщения | ||||
| 2.1. | Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2012. | |||
| 2.2. | Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2012. | |||
| 2.3. | Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении даты принятия единственным акционером Банка решений по итогам деятельности Банка в 2011 году. 2. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2011 год. 3. О предложении единственному акционеру Банка принять решения по вопросам деятельности Банка, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Банка. 4. О рассмотрении бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год. 5. О распределении прибыли Банка за 2011 год. 6. О дивидендах по акциям Банка за 2011 год. 7. О предложении единственному акционеру Банка кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет Банка. 8. О предложении единственному акционеру Банка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка. 9. О предложении единственному акционеру Банка аудиторской организации Банка на 2012 год. 10. О вознаграждении членов Наблюдательного Совета в 2012 году. 11. Об определении состава материалов и информации, предоставляемых единственному акционеру Банка для принятия решений по вопросам деятельности Банка, и порядка предоставления указанных материалов и информации. 12. О согласовании кандидатуры Подображных Юлии Борисовны для утверждения членом Правления Банка. | |||
| 3. Подпись | ||||
| Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | В.А. Чубарь | |||
| 16 мая 2012 г. М.П. | ||||