Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

22.06.2012

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», Российская Федерация, 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8, ИНН 5032152372, ОГРН 1065032052700. 
2.2.Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить:
– годовой отчет Банка за 2011 год;
– годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год (включая баланс и отчет о прибылях и убытках).
Признать работу Правления Банка в 2011 году удовлетворительной.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2011 год:
– резервный фонд – 695 719 787-12 (Шестьсот девяносто пять миллионов семьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 12 копеек).

3. Дивиденды по акциям Банка за 2011 год не начислять и не выплачивать.

4. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек.
Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:
Санди Васи;
Ричард Дамьен Гласспул;
Левински Генадий;
Мустафа Боран;
Эндрю Серджио Газитуа;
Авдеев Роман Иванович;
Николашин Александр Николаевич;
Чубарь Владимир Александрович;
Косарев Николай Валентинович;
Авдеев Антон Романович.
Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.

5. Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве трех человек.
Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);
Беляев Геннадий Борисович – пенсионер (член комиссии);
Кузьмина Наталья Геннадьевна – начальник Отдела правового сопровождения корпоративного управления Управления правового обеспечения инвестиционных проектов и корпоративных отношений Юридического департамента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (член комиссии).

6. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2012 год:
Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – для аудита отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА» – для аудита отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

7. Утвердить размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.

2.3.Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 22 июня 2012 г.
2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 22 июня 2012 г., Решение №03 единственного акционера ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».



3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
 22 июня 2012 г.                             М.П.