Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

22.06.2012

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум:
В работе заседания приняли участие  5 членов  Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования:
По 1 вопросу: Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0  голосов; 
«Воздержались» 0  голосов.
Решение принято  единогласно.
По 2 вопросу: Об избрании членов Комитета по аудиту Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0  голосов; 
«Воздержались» 0  голосов.
Решение принято  единогласно.
По 3 вопросу: Об избрании членов Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0  голосов; 
«Воздержались» 0  голосов.
Решение принято  единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по 1 вопросу:
Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Санди Васи.
Решение по 2 вопросу:
Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:
Ричард Дамьен Гласспул – член Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета);
Санди Васи  –  Председатель Наблюдательного Совета Банка (член комитета);
Авдеев Антон Романович – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета). 
Решение по 3 вопросу:
Избрать в состав Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:
Эндрю Серджио Газитуа – член Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета);
Николас Доминик Хааг – независимый советник Председателя Правления Банка (член комитета);
В.А. Чубарь  –  Председатель Правления Банка, член Наблюдательного Совета Банка (член комитета).
2.3.Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2012.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2012,  №09. 
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
 22 июня 2012 г.                             М.П.