Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

28.11.2012

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28.11.2012;
место проведения: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11:00;
время закрытия  внеочередного общего собрания акционеров: 12:00.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
3. Прекращение полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество).
4. Избрание членов Наблюдательного Совета «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество).
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу:
Утвердить Устав «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
Результаты голосования, «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (100%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по второму вопросу:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) в новой.
Результаты голосования, «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (100%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по третьему вопросу:
Досрочно прекратить полномочия текущего состава членов Наблюдательного Совета Банка. Результаты голосования, «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (100%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по четвертому вопросу:
Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:
Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Боран Мустафа ; Уильям Форрестер Оуэнс ; Левински Генадий; Сорокин Вадим Николаевич.

Результаты кумулятивного голосования:
Санди Васи - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Ричард Дамьен Гласспул - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Эндрю Серджио Газитуа - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Авдеев Роман Иванович - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Николашин Александр Николаевич - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Авдеев Антон Романович - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Косарев Николай Валентинович - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Чубарь Владимир Александрович - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Боран Мустафа - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Уильям Форрестер Оуэнс - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Левински Генадий - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Сорокин Вадим Николаевич - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 (8,3333333%) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 28.11.2012 № 02.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
28 ноября 2012 г.                              М.П.