Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Корректировки в сообщении "О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента"

11.03.2013

Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» (опубликовано в ленте новостей 11.03.2013 в 09:57:37 по адресу: http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=BU6tZ0a4Dk-Cx9muiR5f1JQ-B-B
Код сообщения: 1474750).
Корректировка информации связана с технической ошибкой, допущенной в:
- заголовке сообщения, а именно в наименовании существенного факта (верный заголовок: «О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента.»);
- п. 2. сообщения, а именно в указании содержания сообщения (верное содержание сообщения: «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента»).
Ниже приведен полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1.

Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

Не приняли участие в заседании и голосовании: Николашин Александр Николаевич,

Мустафа Боран.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу:

«О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

«О результатах заседания Комитета по аудиту и рискам.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

«О результатах заседания Комитета по рынкам капитала.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

«О результатах заседания Комитета по стратегии и финансам.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу:

«О результатах заседания Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу:

«Об одобрении отчета Управления внутреннего контроля за второе полугодие 2012 г.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 7 вопросу:

«Об одобрении плана деятельности Управления внутреннего контроля на первое полугодие 2013 г.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 8 вопросу:

«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка и определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 9 вопросу:

«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (закрытие реестра) акционеров Банка.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 10 вопросу:

«Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 11 вопросу:

«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 12 вопросу:

«Об утверждении формы и текста (формулировок решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 13 вопросу:

«Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 14 вопросу:

«Об утверждении даты следующего очередного собрания Наблюдательного Совета Банка.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 15 вопросу:

«О рассмотрении прочих вопросов.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2.

Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся на международных рынках конъюнктуру при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по 2 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам и одобрить предложение (и план действий) по повышению эффективности функционирования системы аудита и управления рисками в Банке и обеспечению должного контроля за указанной системой.

Решение по 3 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по рынкам капитала и одобрить предложение (и план действий) по дальнейшему присутствию Банка на международных рынках капитала.

Решение по 4 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и финансам и одобрить предложение по дальнейшему пересмотру и доработке Стратегии Развития Банка на 2012-2017 гг.

Решение по 5 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям и одобрить предложение по дальнейшему совершенствованию стандартов корпоративного управления, применяемых в Банке.

Решение по 6 вопросу:

Одобрить отчет Управления внутреннего контроля за второе полугодие 2012 г. согласно приложению 1.

Решение по 7 вопросу:

Одобрить план деятельности Управления внутреннего контроля на первое полугодие 2013 г. согласно приложению 2.

Решение по 8 вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка.

2. Определить:

– форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;

– время и дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18:00 по московскому времени 11апреля 2013 г.;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

– время проведения (подведения итогов) внеочередного общего собрания акционеров Банка: 18:00 по московскому времени;

– место проведения (подведения итогов) внеочередного общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Решение по 9 вопросу:

Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество) по состоянию на 06 марта 2013 г.

Решение по 10 вопросу:

1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (приложение 3).

2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка путем направления текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручения под роспись не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Решение по 11 вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции;

3. Утверждение Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКОЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

Решение по 12 вопросу:

1. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка (приложение 4).

2. Установить, что бюллетени для голосования направляются акционерам Банка вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Решение по 13 вопросу:

1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):

– Протокол данного заседания Наблюдательного Совета Банка;

– проект Изменений №1 в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 5);

– проект Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции (приложение 6);

– проект Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКОЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции (приложение 7).

2) Установить, что:

с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 18.03.2013 до 11.04.2013 с 9:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность (или документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка).

Решение по 14 вопросу:

Утвердить дату следующего очередного собрания Наблюдательного Совета Банка на 16.04.2013.

Решение по 15 вопросу:

Не принимать решений по настоящему пункту повестки дня по причине отсутствия прочих вопросов, требующих решений Наблюдательного Совета Банка.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2013.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2013, №03.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
07 марта 2013 г.                      М.П.