Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

21.06.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум: в работе заседания приняли участие 11 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев, В.Н. Сорокин.

Не принял участия в заседании: Санди Васи

Результаты голосования по 1 вопросу:

О предложении Общему собранию акционеров Банка принять решение об увеличении уставного капитала Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

Об определении цены размещения (порядка определения цены размещения) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка и определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка (закрытие реестра).

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу:

О предложении Общему собранию акционеров Банка принять решение об одобрении сделок с заинтересованностью.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 7 вопросу:

Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 8 вопросу:

Об утверждении формы и текста (формулировок решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

Результаты голосования по 9 вопросу:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Мустафа Боран, Р.И. Авдеев, А.Н. Николашин, В.А. Чубарь, Н.В. Косарев, А.Р. Авдеев;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос, в том числе: В.Н. Сорокин.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

Предложить Общему собранию акционеров Банка принять решение увеличить уставный капитал Банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

Решение по 2 вопросу:

Установить, что цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка определяется Наблюдательным Советом Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты размещения ценных бумаг.

Цена размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не может быть ниже их номинальной стоимости.

Решение по 3 вопросу:

1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка;

2) Определить:

– форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 29 июля 2013 г.;

– место проведения (подведения итогов) внеочередного общего собрания акционеров Банка: в помещениях Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

– время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка 11:00 по московскому времени;

– время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, 10:30 по московскому времени по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

Решение по 4 вопросу:

Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 21 июня 2013 г.

Решение по 5 вопросу:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по 6 вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1) Увеличение уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка;

2) Одобрение сделок с заинтересованностью.

Решение по 7вопросу:

1) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, согласно приложению;

2) Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение по 8 вопросу:

1) Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, согласно приложению;

2) Направить бюллетени для голосования вместе с рассылкой сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение по 9 вопросу:

1) Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту – «Перечень»):

– протокол данного заседания Наблюдательного Совета Банка;

– проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2) Утвердить, что:

– с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться: в период с 01.07.2013 г. по 26.07.2013 г. с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 7 дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взымать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2013, №08.

3. Подпись

И. о. Председателя Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин

21 июня 2013 г. М.П.