Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

20.04.2012

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2012.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2012.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Об определении цены размещения (порядка определения цены размещения) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».


2.4.Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум:
В работе заседания приняли участие 5 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2. Об определении цены размещения (порядка определения цены размещения) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.5.Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по 1 вопросу:
Одобрить предложение члена Наблюдательного Совета Банка, Председателя Правления Банка В.А. Чубаря и рекомендовать единственному акционеру Банка – ООО «Концерн «РОССИУМ» в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение об увеличении уставного капитала Банка на 1 901 674 944 (Один миллиард девятьсот один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок четыре) рубля, то есть до 12 677 832 952 (Двенадцати миллиардов шестисот семидесяти семи миллионов восемьсот тридцати двух тысяч девятисот пятидесяти двух) рублей, путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного выпуска с учетом следующих характеристик, порядка и условий их размещения:
1) количество акций в дополнительном выпуске – 1 901 674 944 (Один миллиард девятьсот один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок четыре) штуки;
2) номинальная стоимость одной акции – 1 (Один) рубль;
3) форма выпуска дополнительного выпуска акций: бездокументарная;
4) способ размещения акций: закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых будет производиться размещение акций:
приобретателями акций являются юридические лица – Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) и Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation):
– Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) в количестве до 950 837 472 шт.;
– Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation) в количестве до 950 837 472 шт.;
5) цена размещения (порядок определения цены размещения) одной акции: цена размещения акций определяется Наблюдательным Советом Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты размещения ценных бумаг.
Цена размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не может быть ниже их номинальной стоимости.
6) форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
Все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций Банка банковским зданием и иными принадлежащими акционеру активами, а также за счет капитализации не производится.
Решение по 2 вопросу:
Установить следующий порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка определяется Наблюдательным Советом Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты размещения ценных бумаг. Цена размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не может быть ниже их номинальной стоимости.

2.6.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012, №05.

3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
 19 апреля 2012 г.                             М.П.